Η πολιτική AML και επαλήθευσης μας

Στο Godz Casino η επαλήθευση δεν είναι τυπικότητα, sondern θεμέλιο της άδειάς μας. Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao Gaming Control Board (αριθμός 8048/JAZ2023-041) και εφαρμόζουμε πλήρως τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος. Εδώ εξηγούμε ακριβώς τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η πολιτική μας κατά του ξεπλύματος

Λειτουργούμε από το 2023 με άδεια της Curaçao Gaming Control Board και τηρούμε τη νομοθεσία της Curaçao κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε λογαριασμός επαληθεύεται, οι συναλλαγές παρακολουθούνται και κάθε ύποπτη δραστηριότητα υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές όταν προβλέπεται.

Ο στόχος μας είναι διπλός: να προστατεύουμε εσάς από κλοπή ταυτότητας και να εμποδίζουμε την πλατφόρμα μας να χρησιμοποιηθεί για παράνομη διακίνηση κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζουμε αρχή «γνωρίστε τον πελάτη σας» (KYC) σε κάθε στάδιο της σχέσης σας μαζί μας, από την εγγραφή έως και την τελευταία ανάληψη.

Πότε και πώς επαληθεύουμε

Η επαλήθευση ταυτότητας απαιτείται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Ανάλογα με τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας μπορούμε να ζητήσουμε έγγραφα και νωρίτερα, για παράδειγμα όταν οι καταθέσεις σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια ή όταν εντοπίσουμε ασυνήθιστα μοτίβα παιχνιδιού ή συναλλαγών.

Τα έγγραφα που ζητάμε είναι τρία και αντιστοιχούν σε ξεκάθαρους στόχους ελέγχου.

• Ταυτότητα: δελτίο ασφάλισης, διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία, σε ισχύ.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμό ρεύματος, νερού, τηλεφώνου ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών.
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας (με κρυμμένους τους πρώτους 6 και τελευταίους 4 ψηφίους) ή screenshot από το πορτοφόλι e-wallet/κρυπτονομίσματος που χρησιμοποιείτε.

Η επαλήθευση στο Godz Casino βήμα προς βήμα

Τα έγγραφά σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένα συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό compliannya. Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ρητά ο νόμος ή το ζητήσετε εσείς στο πλαίσιο της νομικής σας υποστήριξης.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης του προφίλ.
• Φωτογραφίστε ή σκανάρετε τα έγγραφα με καθαρή λήψη, χωρίς εκθέσεις ή κομμένες γωνίες.
• Ανεβάστε τα αρχεία στην ασφαλής μορφή που δέχεται η πλατφόρμα.
• Περιμένετε τον έλεγχο της ομάδας compliannya mas, συνήθως 24 έως 48 ώρες.
• Λάβετε επιβεβαίωση και αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε αναλήψεις.

Πότε ζητούμε πιστοποίηση πόρων

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ταυτότητα δεν αρκεί, όπως απαιτεί η νομοθεσία της άδειάς μας. Τότε ζητάμε απόδειξη πηγής και πηγής χρηματοδότησης, δηλαδή τεκμηρίωση ότι τα κεφάλαια που καταθέτετε προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Συνηθισμένες περιπτώσεις που ενεργοποιούν τον έλεγχο είναι οι μεγάλες καταθέσεις που ξεπερνούν τα 10.000 EUR σε σύντομο χρονικό διάστημα, η απότομη αλλαγή στο ύψος του μοτίβου παιχνιδιού σας ή οι καταθέσεις από πολλαπλές διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

Αποδεκτά έγγραφα πηγής πόρων περιλαμβάνουν slips μισθοδοσίας, φορολογικές δηλώσεις, πωλητήρια συμβόλαια, τραπεζικές βεβαιώσεις ή αποδείξεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Δεν κρίνουμε το πόσα παίζετε, κρίνουμε μόνο αν τα χρήματα είναι νόμιμα.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένα και χειροκίνητα συστήματα ελέγχου. Παρακολουθούμε το μέγεθος, τη συχνότητα και τη συνέπεια των συναλλαγών σας σε σχέση με το προφίλ παιχνιδιού σας. Οι αναλήψεις επιστρέφονται με την ίδια μέθοδο με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο λογαριασμός σας, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Τα όρια και οι χρόνοι διεκπεραίωσης είναι ξεκάθαρα και τα ίδια για όλους.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν δεν υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα ή αν τα έγγραφα απορριφθούν ως ελλιπή ή μη έγκυρα, η πρώτη σας ανάληψη παραμένει σε εκκρεμότητα έως την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ο λογαριασμός σας και το υπόλοιπό σας παραμένουν ανέπαφα, δεν πραγματοποιούμε καμία περαιτέρω ενέργεια χωρίς τη σύμφωνη γνώμη σας.

Σε περιπτώσεις υπόπτων συναλλαγών ή υποψίας χρήσης τρίτης ταυτότητας έχουμε δικαίωμα να παγώσουμε προσωρινά τον λογαριασμό, να ακυρώσουμε συναλλαγές σε εκκρεμότητα και να ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα. Αν η επαλήθευση αποτύχει οριστικά, επιστρέφουμε το διαθέσιμο υπόλοιπο με την αρχική μέθοδο πληρωμής και κλείνουμε τον λογαριασμό. Σε υποθέσεις που εμπίπτουν στην υποχρεωτική αναφορά προς τις αρχές, ακολουθούμε πλήρως τη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία της Curaçao.

Διατήρηση εγγράφων και δεδομένων

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για τουλάχιστον πέντε χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως ορίζει η νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος της δικαιοδοσίας μας. Ο σκοπός είναι διττός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε αίτημα των ρυθμιστικών αρχών και να προστατεύσουμε εσάς σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με συναλλαγές του παρελθόντος.

Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης τα δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Μέχρι τότε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε αντίγραφο των εγγράφων που τηρούμε για εσάς, σύμφωνα με τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε θα με ζητήσετε έγγραφα για πρώτη φορά;

Πάντα πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Μπορούμε να ζητήσουμε έγγραφα και νωρίτερα, αν οι καταθέσεις σας ή το μοτίβο παιχνιδιού σας το απαιτήσουν.

Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως 24 έως 48 ώρες από την υποβολή. Θα λάβετε ειδοποίηση με email μόλις ολοκληρωθεί ή αν χρειαστούμε κάτι επιπλέον.

Πρέπει να στείλω έγγραφα από την εγγραφή μου;

Όχι, η εγγραφή γίνεται μόνο με email και βασικά στοιχεία. Τα έγγραφα ζητούνται πριν από την πρώτη ανάληψη ή όταν ενεργοποιηθούν συγκεκριμένα όρια.

Γιατί η ανάληψη γίνεται με την ίδια μέθοδο της κατάθεσης;

Είναι κανόνας compliannya mas που αποτρέπει τη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης και πιστοποιεί ότι τα χρήματα επιστρέφονται στον νόμιμο κάτοχο.

Τι γίνεται αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Η ανάληψη παραμένει σε εκκρεμότητα και ο λογαριασμός σας ενδέχεται να παγώσει προσωρινά. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται και επιστρέφεται με την αρχική μέθοδο πληρωμής αν η επαλήθευση αποτύχει οριστικά.